Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Стар Альянс». Приказом ЦБ в банк назначена временная администрация.

«В деятельности ООО КБ «Стар Альянс» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в сообщении ЦБ.

«Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России», — заявил регулятор.

Отмечается, что руководство и собственники банка не приняли эффективных мер для нормализации его деятельности.

По величине активов на 1 января 2018 г. кредитная организация занимала 536-е место в банковской системе России.

«Стар Альянс» не является участником системы страхования вкладов.

Источник: Вести Экономика

Политика конфиденциальности

© 2018 Wolfline Capital (с) Все права защищены

logo-footer

iconmonstr-vk-5-72iconmonstr-facebook-5-72iconmonstr-telegram-5-30iconmonstr-youtube-5-72iconmonstr-instagram-5-72 iconmonstr-twitter-5-72